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董事会]家家悦:第三届董事会第一次会议决议的公告

发布时间:2019-05-24 09:17 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:603708 证券简称:家家悦通知布告编号:2019-036

  家家悦集团股份无限公司

  第三届董事会第一次会议决议的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈

  述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  家家悦集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于

  2019年5月16日在公司会议室召开,公司董事王培桓先生掌管会议。会议应到

  董事7人,实到董事7人。公司监事、高级办理人员列席了会议。本次会议合适

  《公司法》和《公司章程》的相关划定。经全体与会董事会商和表决,分歧通过

  了以下决议:

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举董事王培桓先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期与

  第三届董事会董事任期分歧。

  公司独立董事就此事项颁发了同意的独立看法。

  表决成果:同意7票,否决0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第三届董事会特地委员会委员的议案》

  经选举,公司第三届董事会各特地委员会委员如下:

  (1)、审计委员会:选举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审

  计委员会委员,独立董事陈国欣担任主任委员;

  (2)计谋委员会:选举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为计谋

  委员会委员,董事王培桓担任主任委员;

  (3)薪酬与查核委员会:选举独立董事魏紫、独立董事刘京建及董事毕美

  云为薪酬与查核委员会委员,独立董事魏紫担任主任委员;

  (4)提名委员会:选举独立董事刘京建、董事王培桓及独立董事陈国欣为

  提名委员会委员,独立董事刘京建担任主任委员。

  本届特地委员会任期与第三届董事会董事任期分歧,公司独立董事就此事

  项颁发了同意的独立看法。

  表决成果:同意7票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘用公司高级办理人员的议案》

  (1)同意聘用王培桓先生为公司的总司理。

  (2)经总司理提名,同意聘用傅元惠密斯、丁明波先生、郝芸密斯、李美女

  士为公司的副总司理。

  (3)经总司理提名,同意聘用姜文霞密斯为公司财政总监。

  (4)同意聘用周承生先生为公司董事会秘书。

  以上高级办理人员任期与第三届董事会董事任期分歧,公司独立董事就此事

  项颁发了同意的独立看法。

  四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

  公司董事会在其权限范畴之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权,

  具体权限为对外投资及收购额不跨越公司比来一期经审计的净资产总额的10%。

  上述审批权限无效刻日与公司第三届董事会任期分歧。

  家家悦集团股份无限公司

  二〇一九年蒲月十七日

  王培桓:男,1955年7月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、总经

  理。历任威海糖茶酒类公司司理、党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事

  长、总司理,山店主家悦集团无限公司董事长、总司理。

  傅元惠:女,1955年6月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、党委

  书记、常务副总司理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部

  副书记、财政科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总司理、党总支书记,山东

  家家悦集团无限公司董事、党委书记、常务副总司理。

  毕美云:女,1972年10月出生,中国国籍。现任本公司董事、人力资本部总监。

  历任山东省威海糖酒采购供应站店长,山店主家悦集团无限公司店长、区域总经

  理,家家悦集团股份无限公司区域总司理。

  翁怡诺:男,1976年6月出生,中国国籍,硕士学历。现任本公司董事,上海

  弘章投资办理无限公司施行董事、司理,上海鸿之铭投资办理无限公司施行董事、

  司理,上海弘旻投资办理无限公司施行董事,一汽本钱控股无限公司董事,安徽

  生鲜传奇贸易无限公司董事,安徽燕之坊食物无限公司董事,上海市贸易投资(集

  团)无限公司董事,好享家舒服智能家居股份无限公司董事,上海宝鼎酿造无限

  公司董事长,上海世伴供应链无限公司独立董事,上海爱调味实业无限公司施行

  董事、司理。历任上海慧谷创业投资办理无限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基

  金投资董事、中国国际金融无限公司间接投资部施行总司理。

  陈国欣:男,1955年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学硕士,教

  授。现任高升控股股份无限公司独立董事,安徽安德利百货股份无限公司独立董

  事。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财政办理系任教,

  现为南开大学资产评估(MV)核心主任、南开大学滨海研究院高级参谋,全国审

  计资历测验委员会委员,天津市当局财政金融征询专家,天津市会计学会理事,

  天津大学会计与财政办理系兼职传授,中德使用手艺大学兼职传授及学科带头人。

  刘京建:男,1954年1月出生,中国国籍,本科学历。现任合肥百货大楼集团

  股份无限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人

  民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达消息财产公司法人、总司理,中国

  人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。

  魏紫:女,1980年7月出生,博士学历。现任地方财经大学会计学院副传授。

  历任墨尔本大学研究助理,莫纳什大学研究助理,地方财经大学会计学院讲师。

  丁明波:男,1970年7月出生,中国国籍,无永世境外居留权,取得上海证券

  买卖所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理。历任糖酒站食

  品科副科长、糖果补品科科长、采购部司理、采购部采购总监,山店主家悦集团

  无限公司营运部总监、市场部总监、副总司理,家家悦集团股份无限公司董事会

  郝芸:女,1973年1月出生,中国国籍,无永世境外居留权,现任本公司副总

  司理。历任烟台百货大楼部分司理,莱阳龙大超市处长、门店店长,糖酒站门店

  店长、区域总司理,山店主家悦集团无限公司门店店长、区域总司理、副总司理。

  李美:女,1982年3月出生,专科学历,中国国籍,无永世境外居留权,取得

  上海证券买卖所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司副总司理、生鲜

  事业部总司理。曾先后获得“先辈办理者”、“标杆办理者”、“精采司理人”、“优良

  司理人”、“最佳司理人”的荣誉称号。曾任山店主家悦集团无限公司生鲜采购部

  科员、生鲜采购部门公司司理、生鲜采购部副总监,家家悦集团股份无限公司生

  鲜采购部高级司理、生鲜采购部总监。

  姜文霞:女,1974年4月出生,本科学历,中国国籍,无永世境外居留权,现

  任本公司财政总监。历任糖酒站消息系统担任人,山店主家悦集团无限公司财政

  周承生:男,1973年1月出生,本科学历,中国国籍,无永世境外居留权,已

  取得上海证券买卖所上市公司董事会秘书培训及格证书,现任本公司董事会秘书、

  投资部总监。曾任山店主家悦集团无限公司财政部会计、财政部科长、风险办理

  部部分司理、人力资本部总监,家家悦集团股份无限公司财政部高级司理、财政

  部副总监、证券事务代表。

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